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卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会决议布告,误入歧途

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证券代码:300169 证券简称:天晟新材 布告编号:2015-058

常州天晟新材料股份有限公司

2从化万丰温泉酒店015 年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及其董事会全体人员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有

虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方法举行。

一、会议举行和到会状况

1、会卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途议举行方吴永志不一样的天然摄生法度:现场表决与网络投票相结合的方法

2、会议举行地址:常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股

份有限公司会议室韩暮雨 106

3、会议举行时刻:

①现场会议时刻:2015 年 7 月 20 日(星期一)下午 14:洪荒操纵之万界黑手30

②网络投票时刻:经过深圳证券交易所体系进行网络投票的时刻为 2015 年

7 月 20 日上午 9:30-11:30、陈爱能下午 13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票

体系投票的详细时刻为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 2015 年 7 月 20 日 15:00 的任

意时刻。

4、招集人:常州天晟新材料股份有限公司董事会

5、掌管人:董事长吴冯国辉海宙先生

6、会议到会状况 :到会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 6

人,所持股份 111,361,988 股,占公司股份总数的 34.卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途1618%,其间:到会现场会

议的股东及股东代表 4 人,所持股份 110,299,788 股,占公司股份总数的

33.8359%;参与网络投票的股东 2 人,所持股份 1,062,200 股,占公司股份总卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途数

的 0.3258%。独自或许算计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 1,062,200

股,占公司莱赞之死股份总数的 0.3258%。

本公司及其董事会全体人员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有

虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。本次会议由公司董事会招集,由公司董事

长吴海宙先生掌管。公司董事、监事到会了本次会议、高档管理人员列席了本次

会议,公司延聘的律师到会见证。

本次会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东简略丰胸超前张艳大会规矩》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规矩》和《公司规章》等有关规定。

二、方案审议表决状况

本次股东大会当场发布了表决成果,经过了下列方案:

(一)审议经过《关于为全资子公司向银行借款供给担保的方案》;

现茶笨海明片场表决成果:赞同110,299,788 股,对立0股,放弃0股。

网络表决成果:赞同1,062,200股,对立0股,放弃0股。

表决成果:赞同 111,361,988 股,占到会会议有表决权股份总数的100%;

对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途议有表决权

股份总数的0%。

其间,独自或算计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决成果:赞同

1,062,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议中小

股东所持股份的0%姜小淘卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议经过《关于为公司及全资子公司向银行借款供给担保的方案》;

现场表决成果:赞同110,299,788 股,对立0股,放弃0股。

网络表决成果:赞同1,062,200股,对立0股,放弃0股。

表决成果:赞同 111,361,988 股,占到会会议有表决权股份总数的100%;

对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议有表决权

股份总数的0后妈视频%。

其间,独自或算计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决成果:赞同

1,062,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议中小

股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议经过《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借

款供给担保的方案》;

现场表决成果:赞同11哈希米娅0,299,788 股,对立0股,放弃0股。

网络表决成果:赞同1,062,200股,对立0股,放弃0股。

表决成果:赞同 111,361,988 股,占到会会议有表决权股份总数的100%;

对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会尾行5会议有表决权

股份总数的0%。

其间,独自或算计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决成果:赞同

1,062,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议中小

股东所持股份的0%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

三、律师见证状况

本次股东杜克曼大会经国浩律师(上海)事务所张隽律师、汤捷律师现场见证并出西野翎

具了《国浩律师(上海)事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第一次

暂时股东大会的法律定见辛艾萨莉之心书》,该法律定见书的定论定见如下:公俞秋言司本次股东大

会的招集和举行程序契合《证券法》、《公司法》、《股东大会规矩》和《公司

规章》的有关规定,到会现场会议人员资历合法有用,招集人资历合法有用,表

决程序和表决成果合卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途法有用,本次股东大会构成的抉择合法有用。

四、备检文件

1、《常州天晟新材料股份有限公司20mang蟒15年第一次暂时股东大会抉择》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于常州卤肉的做法,天晟新材:2015年第一次暂时股东大会抉择布告,误入歧途天晟新材料股份有限公司2015年第

一次暂时股东大会的法律定见书》。

特此布告。

常州天晟新材料股份有限公令郎闲司

董事会

二〇一五年七月二十日

封闭